Прокуратура Нью-Йорка наказала H&M

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс взыскала $36 млн. с известной магазинной сети H&M за незаконное присвоение денег с неиспользованных или частично использованных подарочных карт (gift cards).

«Мой офис абсолютно нетерпим к компаниям, которые игнорируют закон и набивают свои карманы деньгами работающих людей, - сказала Джеймс. - В течение многих лет магазины H&M не только хранили неиспользованные деньги, но и врали об этом государству. Теперь нарушитель заплатит миллионы долларов».

Закон штата Нью-Йорк требует, чтобы «забытые» на подарочных картах деньги переводились в Фонд брошенного имущества (Abandoned Property Fund), который находится под контролем ревизора Томаса ДиНаполи. Как правило, в фонд переводятся остатки с gift cards - от нескольких центов до $2. Некоторые карты, однако, никогда не используются по причине забывчивости их владельцев или их невостребованности. Часть карт удерживает компания-производитель. Как результат, накапливается колоссальная сумма, которую компании - вроде H&M - пытаются присвоить незаконным способом.

Любопытно, что о мошенничестве с подарочными картами в верхушке H&M стало известно благодаря инсайдеру/информатору. Оказавшись причастным к афере, он связался с офисом Джеймс, заключил сделку и добыл нужную информацию. Теперь этот человек, личность которого не разглашается, получит компенсацию в размере $7.74 млн.  

Генеральная прокуратура и Офис ревизора штата Нью-Йорк намерены и дальше поощрять инсайдеров, если они поделятся информацией о крупных нарушениях и хищениях. Такие люди особенно востребованы в больших частных компаниях и корпорациях, которые являются в Имперском штате главными уклонистами от налогов и других финансовых обязательств. 

Вадим Дымарский