После публикации Би-би-си полиция Кипра начала расследование о возможном уклонении Романа Абрамовича от налогов
Полиция Кипра начала расследование после того, как Би-би-си выяснила, что крупнейшая в мире аудиторская компания Deloitteна Кипре помогала Роману Абрамовичу фальсифицировать документы, чтобы скрыть его собственность и размер состояния и уклониться от налогов.
О начале расследования было объявлено на заседании парламентского комитета, посвященном вопросам борьбы с отмыванием денег и его предотвращению. Представитель полиции Кипра Андреас Анастасиадис сообщил депутатам, что подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями уже приступило к сбору доказательств. По его словам, ожидается, что расследование продлится несколько месяцев.
Отвечая на вопрос Би-би-си о том, будет ли в ходе расследования дана оценка работе компании Deloitte, Анастасиадис заявил: «Мы выясним, имело ли место мошенничество или манипуляции с какими-либо документами», — добавил он.
Как выяснила программа Би-би-си Panoramaсовместно с Бюро расследовательской журналистики (TBIJ), кипрское подразделение Deloitteпомогло миллиардеру скрыть активы на сумму 672 млн. долларов, в том числе особняки, яхты и частные самолеты. По всей видимости, компания также предоставляла консультации по схеме уклонения от уплаты огромных налогов с состояния олигарха путем фальсификации документов.
Адвокаты Романа Абрамовича заявили, что он отрицает уклонение от уплаты налогов или сокрытие своего состояния и что Panoramaне предоставила никаких доказательств того, что миллиардер знал о фальсификации документов, санкционировал ее или руководил ею.
Журналистское расследование удалось провести благодаря утечке тысяч документов о финансах олигарха и деятельности сети офшорных компаний, управляемых с Кипра, бывшего раньше популярной у россиян налоговой гаванью, в период с 1995 по 2022 год.
Би-би-си и ее партнеры по СМИ, в том числе Guardian, PaperTrailMedia, Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и Кипрская сеть журналистских расследований (CIRN), а также Бюро журналистских расследований (BureauofInvestigativeJournalism), освещают утечку документов с 2023 года в рамках расследования Международного консорциума журналистов-расследователей CyprusConfidential.
Ранее благодаря утечке файлов электронных писем кипрской компании MeritServusБи-би-си удалось выявить «денежный след», связывающий Абрамовича с двумя людьми, которых называют «кошельками» российского президента Владимира Путина, выяснить, как олигарх уклонялся от налогов при покупке и эксплуатации яхт и как один из его ближайших партнеров вводил в заблуждение британский суд, чтобы занизить стоимость доли других инвесторов в нефтяном месторождении в Сибири.
После расследования о яхтах двум бывшим директорам кипрской компании BlueOceanYachtManagementбыли предъявлены обвинения; в следующем месяце на Кипре они предстанут перед судом по делу о неуплате НДС на сумму 25 млн. евро.
На протяжении почти двух десятилетий Роман Абрамович был самым известным российским олигархом в Великобритании, где он в 2003 году купил лондонский футбольный клуб «Челси» и обеспечил финансирование самого успешного периода в истории клуба. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он попал под санкции правительства Великобритании как соратник президента Владимира Путина и был вынужден продать клуб.
