ЗА УШКО ДА НА СОЛНЫШКО

Нью-Йорк
№32 (642)

Из офиса районного прокурора Манхэттена Р. Моргентау сообщили о начале уголовного расследования дела об уклонении от уплаты налогов богатых клиентов двух банков - UBS и LGT.
Ранее оба банка оказались в центре внимания Постоянного подкомитета по расследованиям Сената США, т.к. помогали своим клиентам переводить денежные активы из страны в банки Швейцарии и Лихтенштейна. Все материалы, собранные по этому делу сенатским подкомитетом, по разрешению Сената  были переданы в прокуратуру Манхэттена.
Представитель прокуратуры Дэниел Кастлмен заявил: «Мы намерены выявить тех жителей и те компании Нью-Йорка, которые отправляют деньги за границу, чтобы уклониться от уплаты налогов, предъявить им обвинения в уголовном преступлении и вернуть неуплаченные ими налоги в казну штата и города».
Зарубежные банковские услуги, которые предоставляет американцам банк UBS, уже привлекали внимание Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам США. Прокуроры в Майами недавно добились признания вины со стороны бывшего ответственного сотрудника UBS Бредли Биркенфельда, который помог калифорнийскому миллиардеру Игорю Оленикову уклониться от уплаты налогов. Сам Олеников, еще в прошлом году признавший себя виновным в налоговом преступлении, пока является единственным клиентом банка UBS, обвиненным в подобном преступлении  в ходе проводимого расследования.
Федеральные прокуроры намерены получить от  UBS имена американцев, владеющих  19 тысячами счетов, о которых Налоговая служба США ничего не знает. Банк сообщил подкомитету Сената, что общая сумма вкладов на этих счетах составляет 17.9 млрд. долларов, однако не ясно, согласится ли USB предоставить эту информацию или сошлется на правила швейцарских банков, которые запрещают разглашение данных о владельцах счетов.
Д. Кастелмен признал, что получение данных от швейцарских банков может оказаться «весьма трудным делом». Однако он надеется получить необходимую информацию через другие американские банки, которые выразили намерение сотрудничать с прокуратурой в данном расследовании. Как заявил один из адвокатов, «в банковской индустрии, в отличие от мафии, омерта не существует».
Что касается сохранения секретности имен владельцев счетов в банке LGT, то в данном случае проблема разрешилась проще. Один из бывших сотрудников этого банка Генрих Кейбер за деньги согласился обеспечить следователей данными о 1400 вкладчиков в разных странах.
В прошлом году Налоговая служба США уже смогла начать расследование действий более сотни американских налогоплательщиков, у которых были  обнаружены счета в банках Лихтенштейна.
Прокурор Р. Моргентау всегда в своей работе отдавал приоритет расследованиям уклонений от уплаты налогов с помощью перевода денег на счета заграничных банков. И хотя подобные расследования обычно проводятся федеральными прокурорами, Налоговая служба никогда не препятствовала местным прокурорам проводить их самостоятельно.
Так, пять лет назад в офисе Моргентау было расследовано несколько дел против тех ньюйоркцев, которые использовали кредитные карты, связанные со счетами одного из банков стран Карибского бассейна, как способ сокрытия доходов. Правила этого банка препятствовали следователям в раскрытии всех имен обладателей таких карт, поэтому они смогли привлечь к ответу только тех из них, кто был вынужден в ходе сделок по картам назвать свои имена.
Никаких комментариев по поводу усилий прокуратуры со стороны представителей банков  LGT и UBS не последовало.
М. С.