Полицейский рейд на Брайтоне
Нью-Йорк
Ранним утром во вторник агенты ФБР, сотрудники полиции, агенты Службы иммиграции и натурализации вместе с сотрудниками федерального налогового управления провели рейд в 12 офисах компаний по продаже медицинского оборудования, расположенных на Брайтоне и в Южном Бруклине .
По словам представителя федеральной прокуратуры, были арестованы 17 человек, которых обвиняют в мошенничестве со страховками no fault, а также в отмывании денег. По версии следственных органов, с 2004 по 2010 годы обвиняемые своими мошенническими действиями обворовали частные страховые компании на три миллиона долларов. Счета принадлежащих им компаний по продаже медоборудования также арестованы. Все обвиняемые - иммигранты из бывшего СССР.
В пресс-релизе окружного прокурора Лоретты Линн говорится, что обвиняемые предъявляли фиктивные счета на медоборудование страховым компаниям,покрывающим пострадавших по страховкам. Стоимость этого оборудования была намного завышена, говорится в обвинительном заключении, а иногда это оборудование никогда не поставлялось.
Кроме того, говорится в обвинении, обвиняемые пытались скрыть свои финансовые транзакции и «отмывали» деньги, выписывая чеки якобы за медоборудование на оптовые компании-поставщики. Затем они сами же получали по ним деньги в кеш-кассах, в результате чего полученные от страховок деньги уже в виде наличных возвращались к обвиняемым.
«Обвинения, предъявленные владельцам компаний по продаже медоборудования, - заявила на пресс-конференции Линн, - стали результатом совместной работы федеральных и местных правоохранительных органов, операции, в которой участвовали сотрудники различных ведомств». Линн выразила особую благодарность сотрудникам городского управления полиции и сотрудникам штатного управления по страховкам за их помощь в расследовании этого дела.
«Схемы мошенничества и отмывания денег, придуманные обвиняемыми, - заявил специальный агент по расследованиям службы иммиграции Джеймс Хейес, - оказывают влияние на жизнь каждого жителя штата, и являются прямым ударом по всей системе здравоохранения страны».
Если обвиняемые будут признаны виновными, то каждому из них грозит до 20 лет тюремного заключения.
По словам представителя федеральной прокуратуры, были арестованы 17 человек, которых обвиняют в мошенничестве со страховками no fault, а также в отмывании денег. По версии следственных органов, с 2004 по 2010 годы обвиняемые своими мошенническими действиями обворовали частные страховые компании на три миллиона долларов. Счета принадлежащих им компаний по продаже медоборудования также арестованы. Все обвиняемые - иммигранты из бывшего СССР.
В пресс-релизе окружного прокурора Лоретты Линн говорится, что обвиняемые предъявляли фиктивные счета на медоборудование страховым компаниям,покрывающим пострадавших по страховкам. Стоимость этого оборудования была намного завышена, говорится в обвинительном заключении, а иногда это оборудование никогда не поставлялось.
Кроме того, говорится в обвинении, обвиняемые пытались скрыть свои финансовые транзакции и «отмывали» деньги, выписывая чеки якобы за медоборудование на оптовые компании-поставщики. Затем они сами же получали по ним деньги в кеш-кассах, в результате чего полученные от страховок деньги уже в виде наличных возвращались к обвиняемым.
«Обвинения, предъявленные владельцам компаний по продаже медоборудования, - заявила на пресс-конференции Линн, - стали результатом совместной работы федеральных и местных правоохранительных органов, операции, в которой участвовали сотрудники различных ведомств». Линн выразила особую благодарность сотрудникам городского управления полиции и сотрудникам штатного управления по страховкам за их помощь в расследовании этого дела.
«Схемы мошенничества и отмывания денег, придуманные обвиняемыми, - заявил специальный агент по расследованиям службы иммиграции Джеймс Хейес, - оказывают влияние на жизнь каждого жителя штата, и являются прямым ударом по всей системе здравоохранения страны».
Если обвиняемые будут признаны виновными, то каждому из них грозит до 20 лет тюремного заключения.
comments (Total: 26)