Шнайдерман против организатора пирамиды Понци

Ван Зандт обвиняется по 33 пунктам. Согласно данным следствия, в 2007 году он создал инвестиционную компанию, которая помогла приумножить вложенные средства, сократить налоговые отчисления и увеличить пенсионные льготы. Мошенник рассказывал, что его фирма зарабатывает огромные деньги на покупке-продаже ценных бумах и является одним из самых успешных биржевых игроков. 

 

На самом же деле Ван Зандт выплачивал деньги старым клиентам за счёт новых. Благодаря этой схеме он практически в одиночку заработал $4.6 миллиона в период с февраля 2008 по январь 2011 года. Всё это время он сохранял репутацию талантливого и очень умного финансиста. От желающих передать деньги Ван Зандту отбоя не было. Люди инвестировали в мошеннический бизнес от $25 до $900 тысяч. Причём в списках инвесторов присутствовали даже опытные биржевые игроки, которых аферист обвёл вокруг пальца благодаря демонстрации поддельных документов о невероятной перспективности Van Zandt Agency. 

 

В настоящее время Ван Зандт находится под стражей. Он может выйти на свободу под залог в $500 тысяч. Однако в этом случае ему придётся оставить в суде свой паспорт. Представители закона опасаются, что Ван Зандт может сбежать за границу.