Торговцы игрушек отмывали деньги наркомафии

17 Апрель 2012 19:30

Сотрудники Управления по осуществлению таможенных и иммиграционных законов (ICE) арестовали владельцев и сотрудников компании  Woody Toys Inc. (Лос-Анджелес, Калифорния). Задержанные обвиняются в отмывании денег и сотрудничестве с влиятельными наркокартелями Мексики и Колумбии. 

«Айсовцы» следили за преступной схемой несколько лет. Чтобы подготовить обвинительное заключение понадобилась спецтехника и большое количество самых разных специалистов. Стоит отметить, что производители игрушек» вели себя очень осторожно. Почти 7 лет они оставались на свободе. Общая сумма доходов от преступного бизнеса оцениваются в $3.7 миллиона. 
 
Любопытно, что Woody Toys Inc. стала второй «игрушечной» компанией за последние три месяца, уличённой в отмывании наркоденег. «Использование игрушечного бизнеса в качестве прикрытия – это хитрое и коварное преступление, - сказал прокурор Андре Биррот-младший. – Спешу похвалить федеральных агентов за проделанную работу. Они раскрыли очень сложную и законспирированную сеть».
 
Руководителям Woody Toys Inc. грозит до 20 лет тюремного заключения. Остальным задержанным – более снисходительные, но всё-таки суровые тюремные сроки. 

Оставьте комментарий по теме

Ваше имя: Комментарий: *

By submitting this comment, you agree to the following terms