Госдеп даст 6 млн долларов за сведения о менеджерах Garantex
Власти США считают российскую биржу криптовалюты Garantex площадкой для отмывания денег, полученных в результате преступной деятельности.
Госдепартамент США предлагает вознаграждение на общую сумму в шесть миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или судебным приговорам в отношении руководителей российской биржи криптовалюты Garantex. Об этом говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте в четверг, 14 августа.
Указывается, что в рамках программы Госдепа по вознаграждению за информацию о транснациональной организованной преступности (TOCRP) пять миллионов долларов будут предоставлены за информацию о гражданине России Александре Мира Серде, также известном как Александр Нтифо-Сиао. Вознаграждение в один миллион долларов предназначается за сведения о других топ-менеджерах биржи криптовалюты Garantex.
Санкции США против биржи криптовалюты Garantex
В свою очередь Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США повторно ввело санкции против Garantex, а также накладывает ограничения на Grinex - криптовалютную биржу, созданную в качестве преемника Garantex, говорится в сообщении Госдепа. Также ведомство включает в санкционный список трех управляющих Garantex и шесть партнерских компаний в России и Кыргызстане.
По данным Секретной службы США и ФБР, биржа криптовалюты Garantex получила сотни миллионов долларов дохода от преступной деятельности и использовалась для содействия различным преступлениям, включая хакерство, вымогательство, терроризм и торговлю наркотиками. В период с апреля 2019 года по март 2025 года Garantex обработала транзакции с криптовалютой на сумму не менее 96 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе.
Как пишет онлайн-издание The Record, биржа криптовалюты Garantex была основана в 2019 году и стала одной из крупнейших в России. Большую известность она приобрела после вторжения России в Украину в 2022 году, поскольку помогала обходить западные санкции в отношении российских банков, следует из публикации.
