FBI и DEA взялись за криптовалюту

Федеральное бюро расследований (FBI) и Управление по борьбе с наркотиками (DEA) расширяют программы по борьбе с криптовалютными переводами между наркокартелями Мексики и частными лицами  в США. По данным спецслужб, до 90% наркоденег в Северной Америке сегодня переводятся посредством криптовалют.

Одну из крупнейших операций по изъятию криптовалют, принадлежащих наркокартелям, FBI и DEA провели в середине июля в Майами (Флорида). Тогда удалось заморозить почти $10 млн. в биткоинах и других виртуальных валютах, а также изъять 44 млн. таблеток фентанила и 4500 фунтов порошкового фентанила.

Владельцем наркотиков и наркоденег оказался картель Sinaloa (одна из шести наркогруппировок, включённых в список террористических группировок).

К сожалению, подобные операции - капля в море. Свыше 99% криптовалютных транзакций, связанных с наркотиками, не попадают в поле зрения спецслужб.

Погранично-таможенная служба (CBP) в свою очередь отмечает, что поток наличных денег из США в Мексику практически прекратился. Ещё в 2010-е годы ведомство часто расследовало преступные инциденты с обменом наркотиков на кеш в аризонской пустыне. Сегодня наркотики доставляются преимущественно посредством дронов и через подземные туннели, а деньги за тот же фентанил картели получают в биткоинах.

Финансовыми посредниками между картелями и покупателями на территории США всё чаще выступают китайские фирмы-однодневки.

Китай остаётся ключевым игроком в наркоторговле. Эта страна поставляет в Мексику прекурсоры (главные ингредиенты) для изготовления фентанила и гарантирует безопасность денежных переводов в криптовалютах.  

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщает, что смертность от синтетических опиоидов вновь резко пошла вверх. Причина - крайне неэффективная борьба трамповской администрации с распространителями наркотиков.

Максим Бондарь