Заработать на налогах

Как сообщил министр юстиции Эрик Холдер, в этом сезоне резко выросло число мошенников, пытающихся получить налоговый возврат по чужим личным данным.

«Что нужно такому мошеннику, чтобы обмануть налоговое управление? - спросил министр. - Только ваши личные данные, которые он покупает в интернете, а дальше он может действовать, заполняя декларации на интернете в любом Starbucks».

Холдер знает, о чем говорит, в этом году в Джорджии были осуждены два пакистанца, которые пытались получить налоговый возврат, заполнив декларацию от имени министра юстиции. Министр, согласно этой декларации, в которой были указаны все его настоящие данные, за исключением адреса, работал ночным менеджером в местном Wal-Mart.  

Но самое неприятное, считает Холдер, это то, что количество таких мошенничеств год от года растет. Только в прошлом году, подчиненные Холдера предъявили обвинения по 880 делам о мошенничестве с налогами. А по еще не полным итогам этого налогового сезона,  IRSоткрыло 1500 уголовных расследований. Это на 66% больше, чем в прошлом году, хотя в этом году специалисты налогового управления установили на программах более жесткие фильтры и пытаются отлавливать мошенников, которые заполняют много деклараций с одного адреса.

Так что, хотя большую часть мошеннических деклараций удается выявить еще до оплаты, потери государства за последние годы составили более 5 миллиардов долларов.

Только на прошлой неделе во Флориде, где этот вид преступления чрезвычайно распространен, агенты ФБР арестовали 25 человек, которые получили по фиктивным декларациям 36 миллионов долларов возврата. Неделей раньше, подобная операция прошла в Атланте. Там ущерб составил 16 миллионов долларов.

«В этом году мошенники работают очень изощренно, - сообщил агент ФБР, занимающийся этой проблемой Джей Бернардо, - они используют информацию о самых различных представителях населения, подавая декларации от имени заключенных, детей, получателей Medicaidили даже покойников. Они воруют данные, где только могут. В Теннесси арестовали тюремщика, который воровал данные заключенных, а потом подал фиктивных деклараций на 12 миллионов долларов. В Висконсине сотрудник школьного кафетерия продал мошенникам персональные данные первоклассников своей школы. Эти примеры можно множить и множить. Пока можно сказать  только одно преступникам многое удалось». 

«Они заполняют тысячи фиктивных деклараций, - признал глава налогового управления Джон Коскинен на слушаниях в Конгрессе, - а потом смотрят, какая из этих деклараций сработает. На них работает закон больших чисел – какой-то часть фальшивок остается незамеченной. Увы, но мошенники работают гораздо оперативнее нас».

Однако не все настроены так пессимистично, заместитель Холдера, глава налогового отдела министерства юстиции Кэтирн Кинелли, считает, что уже в следующем налоговом году с мошенниками удастся справиться. «Мы сумели понять, как действуют мошенники, - сказала она, - теперь нам гораздо легче обнаружить их и предать правосудию».  

Ну а пока еще не все злоумышленники пойманы, сотрудники правоохранительных органов не перестают повторять, аккуратнее относитесь к персональным данным. Мошенники могут использовать их не только для подачи фиктивных налоговых деклараций.

Н.Л.