На страже закона

В первый день нового года 4-й общественный адвокат города Нью-Йорк Летишия Джеймс (Letitia James) вступила в должность 67-го генерального прокурора штата Нью-Йорк. В своей инаугурационной речи Attorney General пообещала усилить борьбу со всеми видами преступлений и всесторонне защищать жителей Имперского штата.

Джеймс приступила к работе с большим энтузиазмом и уже разослала в редакции нью-йоркских газет пресс-релизы о четырёх любопытных расследованиях, которые станут символичными и знаковыми в прокурорской карьере Летишии.

Первой нарушительницей закона, которую покарал обновлённый состав прокурорского офиса, стала 49-летняя Мария Санчес, приговорённая к 60 дням тюрьмы и 5 годам надзорного наблюдения за попытку мошеннического приобретения двух объектов недвижимости в Бруклине.

Санчес намеревалась продать большой кондоминиум в Ист-Флатбуше стоимостью $700 тысяч. Для этого она подделала подписи пяти настоящих владельцев дома. Афера практически удалась, однако домовладельцы вовремя спохватились, когда к ним начали поступать странные письма и телефонные звонки.

Джеймс напомнила жителям Нью-Йорка, что прокуратура имеет специальный интернет-сайт homeownerhelpny.com и горячую линию 1-855-HOME-456 для помощи людям, которые стали или боятся стать жертвами мошенничеств с покупкой/продажей недвижимости, оформлением мортгиджей и перефинансированием.

Также Джеймс поставила точку в расследовании преступной деятельности трёх медицинских компаний Narco Freedom, The Baumblit Group и Interline. Они придумали очень хитрую схему выкачивания денег из страхового плана Медикейд.

Представили компаний предлагали малоимущим и бездомным жильё с существенной скидкой, которая зачастую достигала 75% от рыночной стоимости аренды. Взамен жилец должен был предоставить свою карточку Медикейд, которая эксплуатировалась по полной программе. В документах застрахованный проходил как тяжело больной и нуждающийся в дорогих лекарствах и процедурах. В реальности никаких медицинских услуг не оказывалось. Деньги списывались со страховок, и попадали в карманы руководителей Narco Freedom, The Baumblit Group и Interline.

"Жильё использовалось в качестве приманки для наиболее уязвимых членов нашего общества, - сказала Джеймс. - Мы не потерпим такого наглого поведения мошенников, которые обманывают штат Нью-Йорк и его жителей".

Джеймс напомнила, что препятствование расхищению фондов Медикейд и Медикер - приоритетное направление её прокурорского офиса. Уголовные дела против мошенников в медицинской сфере расследуются очень медленно. Они долго продвигаются от следователей к прокурорам, но практически всегда заканчиваются арестами, штрафами и тюремными заключениями.

Фигурантами ещё одного уголовного дела стали медсёстры: 42-летняя Кейша Демас и 55-летняя Алла Ногински из бруклинского Interfaith Medical Center. На протяжении пяти лет они получали зарплату, но не выходили на работу. Фальсифицировал табели о рабочих часах коллега медсестёр - 53-летний Марко Ванни. За свою работу Ванни, как не трудно догадаться, получал от Ногински и Демас вознаграждения наличными.

За пять лет получения денег за неотработанные рабочие смены Демас украла более $600 тысяч, а Ногински - более $125 тысяч. При этом Демас ещё умудрилась незаконно оформить Медикейд и выжать из медицинской страховки дополнительные $30 тысяч.

Как ожидается, в марте Демас отправится отбывать 5-летнее тюремное заключение. Ногински и Ванни, которые активно сотрудничали со следствием, скорее всего, отделаются условными сроками заключения, а также большими штрафами.

Офис Летишии Джеймс особо поблагодарил за помощь в расследовании этого преступления двух сотрудников Department of Taxation and Finance - аудиторов Николаса Капковича и Наталью Сидорчук.

Представители прокурорского офиса подчеркнули, что преступлений категории "No-Show Job" с каждым годом становится всё больше. Их главная задача - незаконно обогатиться за счёт обмана работодателя. Также мошенническая схема "No-Show Job" часто связана с налоговыми преступлениями. 

Кроме того, Джеймс поставила точку в пятилетнем расследовании против компании Neiman Marcus Group LLC.

Магазины NeimanMarcus, напомним, с 1907 года торгуют элитными товарами для состоятельных людей.

Несмотря на солидную прибыль, Neiman Marcus Group LLC допустила брешь в кибербезопасности. Это привело к тому, что в 2013 году в интернет утекли данные о 370 тысячах кредитных карт. Более 27 тысяч кредиток принадлежали жителям Имперского штата.

Служба кибербезопасности сообщила об утечке слишком поздно, когда более 9 тысяч карт были использованы для незаконного снятия наличных и покупки товаров. Компания попросила помощи у прокуратуры Нью-Йорка (тогда офис возглавлял Эрик Шнайдерман, который впоследствии ушёл в отставку в связи с секс-скандалом) и обвинила в произошедшем третью сторону.

Расследование продолжалось более шести лет и теперь Neiman Marcus Group LLC обязана выплатить контрибуцию в размере $1.5 млн. за свою халатность, а также усилить собственную систему кибербезопасности.

"Жители Нью-Йорка должны совершать покупки без опасения быть обманутыми", - сказала Джеймс.

В первые дни в своей новой должности Летишия ещё раз заявила журналистам, что её офис проведёт масштабное и очень тщательное расследование против президента Дональда Трампа и его нью-йоркской бизнес-империи. Потенциальными фигурантами прокурорской проверки станут также близкие родственники бывшего застройщика, которые в настоящее время управляют TrumpOrganization.

Независимые эксперты уже подсчитали, что стоимость юридического противостояния семейства Трамп прокурорскому офису Летишии Джеймс может составить несколько десятков миллионов долларов.

Евгений Новицкий