Департамент казначейства против жуликов и воров

Департамент казначейства (Treasury Department – TD) объявил о намерении отслеживать и идентифицировать тайных владельцев элитной недвижимости в Соединённых Штатах. Это поможет закрыть одну из самых популярных мошеннических лазеек, которой на протяжении десятилетий пользовались нечистые на руку политики, бизнесмены, олигархи и криминальные авторитеты. 

 

С одной стороны, действующие законы позволяют любому заинтересованному лицу покупать элитные особняки и кондоминиумы стоимостью свыше $5 миллионов через оффшорные / подставные компании за наличные деньги и скрывать свои настоящие имена. 

 

Эта мошенническая лазейка, кстати, отчасти помогла восстановить рынок американской недвижимости, рухнувший в 2007 – 2008 годах. 

 

С другой стороны, инспекторы TD собираются действовать в рамках Патриотического акта (The Patriot Act). Данный закон, принятый после трагических событий 9/11, разрешает государственным ведомствам собирать об американцах и иностранцах данные любой степени сложности, если они представляют угрозу для США. Тайные владельцы недвижимости, по мнению инспекторов TD, могут являться частью больших коррупционных схем, которые сильно бьют по престижу Америки на мировой арене. 

 

В первую очередь под проверку попадёт элитная недвижимость в Майами (Флорида) и Манхэттене (Нью-Йорк). Эти населённые пункты лидируют по количеству тайных покупателей особняков и пентхаусов. Проверки стартуют в марте 2016-го и будут длиться 180 дней. 

 

Затем TD планирует идентифицировать тайных владельцев недвижимости в Вашингтоне (округ Колумбия) и Калифорнии. 

 

Также в настоящее время готовится законодательная база для проверок в Делавэре, Неваде и Вайоминге. В последних трёх штатах данные о миллионерах засекречены максимально, чтобы налоги от продажи элитной недвижимости стабильно пополняли местные бюджеты. 

 

По мнению экспертов, именно невадский Лас-Вегас является любимым городом коррупционеров всего мира. 

Проверка будет происходить следующим образом. 

 

Отдел, занимающийся финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN), который является одним из подразделений DP, посылает запрос страховым компаниям с требованием раскрыть информацию о владельцах конкретной элитной недвижимости. 

 

Полученные данные анализируется, сопоставляются с другими источниками, а потом либо передаются в FBI для дальнейшего расследования и возбуждения уголовного дела, либо публично обнародуются через федеральные СМИ. 

 

Первый сценарий возможен в отношении граждан США, которые утаили, отмыли или украли большие суммы денег. В частности, политиков разных уровней: от мэров небольших городов до членов Конгресса. 

 

Второй сценарий развития событий наиболее вероятен, если владельцем недвижимости оказался иностранный политик / бизнесмен. 

 

Соединённые Штаты не смогут доказать в кратчайшие сроки, что человек заработал деньги преступным путём (поскольку они крутились за рубежом). Поэтому наказанием для него станет публичное обнародование компромата в СМИ. 

 

После этого дело подхватывают антикоррупционные ведомства страны, гражданство которой имеет обладатель элитного жилья.

 

Больше всего проверок со стороны TD опасаются чиновники и их родственники в России и Китае. 

 

Ни для кого не секрет, что бюджеты этих стран уже много лет разворовываются власть имущими, после чего деньги выводятся за рубеж (бегство капитала / capital outflow) и отмываются через различные бизнес-проекты. 

 

Например, в России колоссальную роль в раскрытии мошеннических схем с участием чиновников играет Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального. Эта организация уже давно призывает правительство Соединённых Штатов обнародовать списки владельцев элитной недвижимости из России, чтобы получить зацепку для более глубокого расследования. 

 

Так, в декабре 2015 года Навальный и его коллеги выложили в интернет документальный фильм-расследование «Чайка» (4.5 миллионов просмотров), рассказывающий о преступной деятельности семьи действующего генерального прокурора России. 

 

Если TD публично раскроет имена и фамилии всех россиян, владеющих элитным жильём в США, то Навальный получит возможность снять ещё несколько подобных фильмов, разоблачающих воровскую российскую власть. 

 

Для путинского правительства проверка TD может стать такой же большой проблемой, как и введённые после захвата Крыма санкции против чиновников. Не исключено, что именно в Нью-Йорке и Майами обосновались главы российских ведомств, люто ненавидящие Америку в своих официальных заявлениях.  

 

Борцы с коррупцией по всему миру очень надеются, что проверка Департамента казначейства выльется в федеральный закон, запрещающий кому-либо покупать сверхдорогую недвижимость и бизнесы через посредников, а потом скрывать свои персональные данные. 

 

Сегодня для тысяч иностранцев Соединённые Штаты являются настоящим налоговым раем (tax heaven), где они с минимальными потерями отмывают и легализуют миллиарды долларов.