Грязные деньги

Америка

История с разоблачением аферы Б.Медоффа привлекла внимание американских СМИ к еще одному финансисту, подозреваемому в таких же аферах и отмывании преступных доходов. Это Роберт Ален Стенфорд – финансист с двумя паспортами – США и Антигуа. В Антигуа у него есть собственный банк.
До 2000 года не было никаких данных о попытках Стенфорда подкупить кого-либо из влиятельных лиц в Вашингтоне. Но когда администрация Клинтона решила усилить борьбу с отмыванием денег в международном масштабе и внесла соответствующий законопроект, Стенфорд начал пополнять кошельки обеих партий и их лидеров. В результате законопроект застрял в Сенате, пока атака 11 сентября 2001 года не убедила Конгресс в необходимости что-то реально менять.
Когда Стенфорд был обвинен Комиссией по биржам и ценным бумагам США (SEC) в обмане вкладчиков на 8 млрд. долларов, он продолжал, по примеру Медоффа, делать денежные подарки членам Конгресса - вплоть до вкладов в избирательную кампанию Б.Обамы.
Как следствие к подобным акциям было привлечено внимание организаций, озабоченных уровнем честности и законопослушности тех, кому избиратели вручили власть над собой. Как подчеркнула директор одной из таких организаций, Center for Responsive Politics (CRP), Шейла Крумхолц, «вклады в избирательные кампании – эта попытка оказать влияние на изменение политики получателя денег в нужную вкладчику сторону, причем такие попытки подчас носят весьма наглый характер».
По данным Крумхолц, с 2000 года Стенфорд и его сотрудники вложили в политические операции 2.4 млн. долларов, причем он сам и его жена дали на эти цели 931 тысячу долларов. Деньги были переданы обеим партиям, но 65% из них получили демократы, включая 31750 долларов, вложенных в избирательную кампанию Б.Обамы. «Подобная сумма, - говорит Крумхолц, - сделала Стенфорда крупным игроком, если учесть что 99% вкладов в кампанию Обамы не превышали 200 долларов – предела, с которого к подобным вкладам может быть привлечено внимание Федеральной избирательной комиссии».
Когда вокруг имени Стенфорда стал разворачиваться скандал, получатели его взносов начали открещиваться от них. Помощник Обамы заявил, что полученные от Стенфорда 4600 долларов уже пожертвованы на благотворительные цели.  А помощник сенатора Б. Нельсона – демократа из Флориды - утверждает: «Мой босс заявил членам своей кампании о желании все до последнего цента из внесенных Стенфордом денег отдать на благотворительность или людям, которые пострадали от обмана этого мошенника».
Когда разразился скандал вокруг Мэдоффа, получившие от него деньги политики также стали избавляться от них. По данным CRP, с 1991 года Мэдофф и его жена «пожертвовали» на политиков 238200 долларов. Всего же отего фирмы в кошельки законодателей поступил почти 1 млн. долларов. Такие крупнейшие получатели, как сенаторы-демократы Рон Уайден (13 тысяч долларов) и Чак Шумер (12 тысяч долларов), сразу же объявили о передаче этих сумм благотворительным организациям.
Как сообщили руководители SEC, афера Стенфорда заключалась в том, что он своим вкладчикам предлагал счета пятилетних CD с доходом в 10%, тогда как в других американских банках они имели доход в 4% и меньше. Сейчас ведется расследование, связанное с обвинением Стенфорда в соучастии в отмывании денег мексиканского картеля, занятого торговлей наркотиками. Его личный самолет был задержан властями Мексики, поскольку в нем были обнаружены чеки, вызывавшие подозрение в связи с наркобизнесом.
Стенфорд является влиятельным банкиром в карибском микрогосударстве Антигуа и Барбуда. США неоднократно предъявляли претензии властям этой страны в отношении ее законодательства, способствующего отмыванию преступных доходов. После того как 12 лет назад США наложили санкции на Антигуа и Барбуду, тогдашний премьер-министр  этой страны Лестер Берд попросил Стенфорда дать предложения по изменению финансового законодательства в сторону полного запрета отмывания денег. Вспоминает Джонатан Винер, бывший в то время заместителем помощника государственного секретаря США по контролю за международным законодательством: «Мы никогда ранее не видели чего-либо подобного новым правилам, предложенным Стенфордом». Однако с тех пор ситуация в Антигуа не изменилась.
К проблеме борьбы с отмыванием грязных денег и обманом инвесторов проявил в свое время большое внимание конгрессмен Майк Роджерс – демократ из Мичигана и бывший агент ФБР. Он предложил законопроект, улучшающий процедуру обмена информацией между штатными и федеральными агентствами. Благодаря усилиям администрации Клинтона законопроект был принят Палатой представителей. Но в Сенате его продвижение застряло.
Заинтересовавшаяся ситуацией группа лоббистов Public Citizen выяснила, что с целью похоронить законопроект Роджерса Стенфорд положил «мягкие деньги» на счет сенатора Тома Дэшла (демократ из Южной Дакоты), который был тогда лидером меньшинства в Сенате. Деньги Стенфорда поступили на счета и других влиятельных законодателей и их партий.
«Если бы тогда законопроект Роджерса был принят, -заявила недавно представительница когрессмена, - то сегодня обманы Медоффа и Стенфорда были бы куда менее вероятными, если вообще возможными».