Kindle-edition. Новостная лента "РБ"

Потери от финансовых мошенничеств составили $30 миллиардов

Евгений Новицкий

 

Согласно данным Федерального бюро расследований (Federal Bureau of Investigation – FBI) убытки от финансовых преступлений за последние двенадцать месяцев составили около $30 миллиардов. 

За последние три года FBI помогло вернуть около $23 миллиардов в виде штрафов, от продажи имущества и заморозки банковских счетов преступников. В 70% из трёх тысяч проведённых расследований сумма украденных денег превышала миллион долларов. 

Самым распространённым финансовым преступлением по-прежнему являются аферы со страховыми деньгами. В частности, мошенничества, связанные с незаконным получением льгот, воровством денег с медицинских планов Медикер и Медикейд. Из-за страховых афер среднестатистическая американская семья переплачивает за иншуренс $200 - $300 в год.  

Специалисты FBI советуют жителям Соединённых Штатов следовать пяти простым правилам, чтобы обезопасить себя от страховых мошенников. Во-первых, никогда не игнорируйте уведомления от страховых компаний, даже если ваш страховой агент уверяет, что произошла ошибка. 

Во-вторых, всегда берите квитанцию у страховых агентов перед тем, как отдать им наличные деньги. 

В-третьих, не раскрывайте номера индивидуального страхования (insurance identification number) лицам, которых вы не знаете. 

В-четвёртых, настороженно относитесь к людям, которые предлагают вам наличные деньги или навязывают конкретного адвоката после автомобильной аварии. 

В-пятых, никогда не покупайте страховку через нелицензированных агентов и компаний, о деятельности которых вы никогда не слышали.

 

***

 

Производители игрушек отправлены в тюрьму

Сергей Рудин

 

Двое владельцев игрушечной компании Angel Toy Company (Лос-Анджелес, Калифорния) проведут в федеральной тюрьме не менее трёх лет за отмывание денег. 

58-летний Мэйчун Хуанг и 58-летний Линг Ю содержали небольшую фабрику для производства плюшевых игрушек только для того, чтобы помогать международным группировкам отмывать деньги от продажи наркотиков. В частности, услугами игрушечной фабрики пользовались колумбийские наркокартели, которые специализировались на поставках кокаина в США. 

Следствие установило, что Angel Toy Company являлось частью Black Market Peso Exchange – крупнейшей в мире подпольной системы по отмыванию наркоденег, которую часто используют влиятельные картели Мексики и Колумбии. 

О намерении усилить контроль над мошенническими схемами по отмыванию денег объявили несколько месяцев назад представители ICE. Данная инициатива стала следствием нескольких успешных спецопераций на американо-мексиканской границе, когда в руки «айсовцев» попались перевозчики наличных денег наркомафии. В частности, доходы картелей Los Zetas и La Familia Michoacana. 

Осужденные Ханг и Ю могли получить длительные сроки заключения. Следствие приняло во внимание тот факт, что обвиняемые не до конца понимали, как работала схема по отмыванию денег, и не осознавали, что совершают серьёзное федеральное преступление.  

 

 

***

Губернатор Куомо одобрил план расширения базы ДНК

Евгений Новицкий

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо одобрил план расширения информационной базы ДНК (DNA databank). Данная мера поможет сократить время расследования преступлений и значительно повысить их раскрываемость. 

До недавнего времени анализ ДНК сдавали исключительно преступники, совершившие насильственные действия. 

Теперь, согласно плану Куомо, данную процедуру придётся пройти всем осуждённым. 

В частности, автомобилистам, задержанным за вождение в нетрезвом состоянии.

«Мы хотим, чтобы полиция, Департамент шерифов и Офис генерального прокурора работали сообща, - сказал Майкл Куинн, мэр нью-йоркского города Ауборн, где выступал Куомо. – Расследование преступлений по коду ДНК – это потрясающая и очень эффективная технология. Все ведомства должны получить к ней доступ».

Напомним, что благодаря ДНК-архиву нью-йоркская прокуратура раскрыла тысячи преступлений, совершённых в 60 – 90-х годах прошлого века. Таким способом были пойманы маньяки, насильники и грабители, считавшие неуловимыми. 

Процедура сдачи анализа ДНК подешевела за последнее десятилетие в несколько раз. 

Полицейским достаточно провести ватной палочкой по обратной стороне щеки задержанного, а потом положить палочку в специальный пластмассовый контейнер. 

Сторонники расширения информационной базы ДНК уверены, что через 25 – 30 лет количество преступлений в штате Нью-Йорк сократится как минимум вдвое.

 

***

 

В Детройте раскрыта крупнейшая наркосеть

Члены влиятельной преступной группировки, занимавшейся транспортировкой и продажей наркотиков, предстали на этой неделе перед судом Детройта (штат Мичиган).

Согласно обвинительному заключению, члены банды обвиняются в продаже 30 килограммов героина, 12 килограммов кокаина и 1000 фунтов марихуаны. Кроме того, за время преступной деятельности они отмыли $21 миллион. 

Группировка обладала обширными связями в криминальном мире Мексики и Соединённых Штатов. Преступники поддерживали деловые связи с нарколабораториями и нелегальными финансовыми организациями, располагали информацией о спецоперациях наркотических ведомств. 

 

Для перевозки наркотиков преступники использовали оборудованные тайниками транспортные средства, которые помогали избежать даже самые тщательные обыски.   

Управление по осуществлению иммиграционных и таможенных законов (Immigration and Customs Enforcement – ICE) арестовало имущество членов группировки. На вырученные от продажи наркотиков средства они покупали роскошные дома в самых элитных районах Америки, а также автомобили марок Ferrari, Rolls-Royce и Bently.

«На примере арестованных наркоторговцев, мы хотим напомнить молодому поколению, что лёгкие деньги, полученные от продажи марихуаны, кокаина и героина, могут привести на скамью подсудимых», - сказала прокурор Барбара Маккуэйд. 

Всех задержанных ожидают длительные тюремные сроки. Судебный процесс, однако, может затянуться, так как расследование деяний преступной группировки продолжается.

 

 

***

 

ICE: крупная операция в Джорджии

Сотрудники Управления по осуществлению таможенных и иммиграционных законов (Immigration and Customs Enforcement – ICE) провели крупную операцию в городе Каролинас (штат Джорджия). 

В ходе рейдов были арестованы жители, ранее судимые за преступления на сексуальной почве и состоящие в национальном секс-реестре (National Sex Offender Registry). Никто из задержанных не являлся гражданином США, поэтому всем секс-преступникам грозит депортация на родину в рамках программы Sex Offender Alien Removal (SOAR). 

«ICE использует свою власть для задержания и депортации людей, представляющих опасность для общества, - сказала Фелиция Скиннер, директор подразделения Enforcement and Removal Operations в Каролинас. – Мы должны сделать наши комьюнити безопасными, в первую очередь, для детей, которые часто становятся жертвами секс-агрессоров».

Почти половина задержанных – педофилы, которые уже отбыли наказание в американских тюрьмах. Этот факт, однако, не позволяет им остаться в стране даже при наличии грин-карты. Президент Обама, напомним, приказал депортировать из Соединённых Штатов всех жителей, которые не являются американскими гражданами, и имеют в биографии судимости (даже погашенные).

 

 

***

 

Ежегодный рост расходов на Медикер и Медикейд составит 6%

Аналитики Конгресса пришли к выводу, что расходы медицинского плана Медикер достигнут к 2022 году одного триллиона долларов. Расходы Медикейда вырастут к этому времени до $605 миллиардов. 

Согласно предварительным подсчётам, ежегодное увеличение государственных расходов на Медикер и Медикейд составит примерно 6%. 

Будущее ведущих страховых планов вызывает большое сомнение.  Независимые эксперты в сфере экономики и здравоохранения уверены, что через несколько десятилетий Медикер и Медикейд станут причиной ещё одного экономического кризиса и приведут к неминуемому краху всей медицинской системы. 

Согласно опросам людей предпенсионного возраста, большинство из них собирается использовать страховки для пластических операций и других омолаживающих процедур. Критики Медикера и Медикейда боятся, что эти дорогостоящие услуги, которые не относятся к «услугам первой необходимости», нанесут по здравоохранению самый существенный удар.  

Что касается афер в сфере Медикера и Медикейда, то все принятые государством и отдельными штатами меры не принесли желаемого результата. Каждый третий доллар по-прежнему достаётся мошенникам. При этом количество медицинских ошибок и судебных исков против докторов и госпиталей увеличивается.

 

 

***

 

«Мэры против оружия» купили рекламное время Супер Боула

Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и мэр Бостона Майкл Менино, возглавляющие антиоружейную организацию Mayors Against Illegal Guns (MAIG), оплатили показ антиоружейного рекламного ролика во время трансляции Супер Боула. Сумма сделки не разглашается, однако хорошо известно, что рекламное время в перерывах главного матча года по американскому футболу стоит до $4 миллионов за 30-секундный ролик.  

Напомним, что последней инициативой MAIG стало расследование в отношении нескольких десятков оружейных дилеров, продававших оружие лицам, которые не имели права на его покупку. Эта инициатива обострила отношение MAIG с Национальной стрелковой ассоциацией (National Rifle Association – NRA), для которой Блумберг и президент Обама являются врагами. 

Несмотря на то, что антиоружейные законы в Нью-Йорке становятся с каждым годом всё жёстче, продажи пистолетов и винтовок в федеральном масштабе увеличиваются. О повышенном спросе на оружие неоднократно сообщали пресс-служба FBI, компании по производству оружия и частные дилеры. 

Защитники Второй поправки Конституции высмеяли намерение Блумберга и Менино купить рекламное время на Супер Боуле. «Как только начнётся этот ролик, надеюсь, болельщики отведут взгляд от телевизора и сосредоточат внимание на кружке с пивом, - сказал один из членов NRA. – Это будут самые бесполезные 30 секунд за весь футбольный вечер».

 

***

 

Грузия: как украсть миллион

Жители Грузии получили от властей первый неприятный сюрприз: с 1 января на них наложен новый ежемесячный налог – за чрезвычайную телефонную службу «112». 

Ее создали при МВД по аналогии с «911» в США, объединив под эгидой правоохранительного ведомства не только патрульную полицию, спасателей, пожарных, но и... «скорую помощь» и  ремонтников водопровода. 

Услуги всех этих служб отныне платные, ежемесячно 20 тетри (12 центов) с частных лиц и 50 тетри (30 центов) - с юридических. 

Но уникальность новшества в том,  что платить надо, даже если вы никого не вызывали. 

Просто, постановлением правительства №489 от 27 декабря 2011 года, «всем абонентам фиксированной, бескабельной и мобильной связи на их номера будет начисляться плата за услуги службы МВД «112». Избежит этого только тот, кто официально попал в реестр социально незащищенных. 

Оппозиционные партии давно предупреждали: у них есть информация, что с нового года все чрезвычайные вызовы станут платными, но власти категорически отрицали это.  И им потребовалось больше 4-х недель после тайного введения налога, чтобы признаться в содеянном. 

Казалось бы, абонент не обеднеет с таких денег, но стоит посмотреть, какую сумму государство получает практически из воздуха. 

В стране - 3,98 миллионов мобильников, а стационарных телефонов еще в 2010-м было больше миллиона. И, если считать только минимальный налог, «навар» государства – больше миллиона лари (до $700 тысяч в месяц).

Лейбористы уже подали иск в правительство, считая его постановление незаконным, и намерены обратиться в суд.

А теперь – главная «фишка». Номер «112» начнет функционировать только весной,  даже точная дата не известна. А миллионы на счет и без того небедного МВД уже капают.

Владимир Головин